מהחקירה עולה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקות פיקטיביות ועוד במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים

אם נווה ייבחר לראשות הלשכה - לא יימצא אדם שפוי שיסכים לשוחח עמו באופן חופשי וענייני - לא בעניינים פרטיים, ולא בעניינים הנוגעים לניהול הלשכה. זאת כיוון שאפי נוה הפך עצמו, במו ידיו, למי שעננה כבדה של חשד תרבוץ לנצח מעל לראשו כמי שמקליט שיחות עם זולתו

משרד החקירות הפרטי ITI של עירד תמיר יעמוד בפני בדיקת משרד המשפטים ובסופה ייקבע האם ישלל רישיונו • זאת, בעקבות תחקיר חדשות 12 בו סיפרה החוקרת הפרטית ל׳ על חציית קווים אדומים במשרד: ״תיקים שדרשו לשכב״ • עוד פורסם כי ארגון זק״א הפעיל את שירותיו של המשרד ליצירת חומרים מכפישים כנגד פעיל חברתי שנלחם בעבירות מין בחברה החרדית, בין היתר נגד יו״ר הארגון לשעבר משי זהב

ניקולה סטורגון נעצרה במסגרת חקירה ממושכת על ההתנהלות הכספית של המפלגה הלאומית הסקוטית * התפטרה במפתיע בחודש מרס בנימוק שאינה מצליחה להוביל לעצמאות

כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל כבן 20 שסחר בנשקים במאות אלפי שקלים • המשטרה: "הנער הפך לאחד הסוחרים הגדולים בצפון" • האישום חשף את מחירון כלי הנשק, כמה עולה אקדח ורובה?

שוטרי מחוז הצפון ולוחמי מג"ב קיבלו בשעות הצוהריים דיווח על חוליית חיסול שעומדת לבצע חיסול בתוך ביה"ח האיטלקי בנצרת • השוטרים מיהרו לחניית ביה"ח, הבחינו בשלושה רעולי פנים שנערכים לצאת מהרכב ועצרו אותם בנשקים שלופים • "האירוע היה עלול להפוך למרחץ דמים שבו ייפגעו גם אזרחים חפים מפשע", אמרו במשטרה